证券代码：688516      证券简称：奥特维        公告编号：2022-028


               无锡奥特维科技股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第九次会议于 2022 年 4 月 14 日召开。本次会议由监事会主席陈霞

女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公

司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称

“证券法”）和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称“公

司章程”）的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

   （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符

合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021

年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年

度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司

参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体
成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

   （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，

并依照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责。

本年度公司监事会召开了 11 次会议，监事会成员全员列席了本年度

内公司召开的董事会 17 次和股东大会 5 次，对公司重大决策和决议

的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，

特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高

级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司

股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

   （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    2021 年度公司财务报表已出具,该报表在所有重大方面均按照企

业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状

况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司 2021 年度财务报表已

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保

留意见的审计报告(立信中联审字[2022]D-0212 号)。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
    此项议案尚需提交股东大会审议。

   （四）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》

    公司 2021 年年度利润分配方案已综合考虑公司所处的行业特点、

发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合法

律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害全体股东特别是中小股

东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

   （五）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

   公司监事按其在公司的岗位、行政职务，以及在实际工作中的履

职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。同意监事会确定的

2022 年度监事的薪酬方案。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    此项议案中关于监事的薪酬尚需提交股东大会审议。

   （六）审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告的议案》

    公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修

订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范

运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，

对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的

情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    （七）审议通过《关于拟向控股子公司提供借款的议案》
    为满足控股子公司日常经营资金需求并支持其发展，公司拟向控
股子公司共计提供不超过人民币壹亿元的借款额度，该事项不存在影
响公司财务状况和损害公司及股东利益的情形，符合公司长期发展的
要求。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    （八）审议通过《关于公司 2021 年计提资产减值准备的议案》
    公司 2021 年度确认资产减值损失和信用减值损失考虑了所有合
理且有依据的信息，包括前瞻性信息，符合《企业会计准则第 8 号—
—资产减值》及相关会计政策规定，客观、公允地反映了公司截至
2021 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。



    特此公告。


                             无锡奥特维科技股份有限公司监事会


                                             2022 年 4 月 15 日