证券代码：688516     证券简称：奥特维   公告编号：2022-038


                   无锡奥特维科技股份有限公司
    关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案
                          的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向

特定对象发行境内上市人民币普通股股票（以下简称“本次发

行”）的方案已分别于 2021 年 6 月 15 日经公司第二届董事会

第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，并于

2021 年 7 月 26 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

     公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、

第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021

年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年

度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创

板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及 2021 年第二次

临时股东大会的授权，公司对本次发行方案中的募集资金规模等

进行调整，具体调整内容如下：

    1、发行数量
     调整前：

     本次向特定对象发行股票数量不超过 7,813,609 股，在定价

基准日至发行日期间，如公司发生送股、资本公积金转增股本、

增发新股或配股等除权、除息事项，则本次发行数量将作相应调

整。本次发行股票的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报

中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

     调整后：

     本次向特定对象发行股票数量不超过 7,529,478 股，在定价

基准日至发行日期间，如公司发生送股、资本公积金转增股本、

增发新股或配股等除权、除息事项，则本次发行数量将作相应调

整。本次发行股票的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报

中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

     2、募集资金数量及投向

     调整前：

     本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币

55,000.00 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以

下项目：

序                                项目投资总额   拟投入募集资金
                项目名称
号                                  （万元）       额（万元）
 1     高端智能装备研发及产业化      30,000.00        30,000.00
 2          科技储备资金             15,000.00        15,000.00
 3          补充流动资金             10,000.00        10,000.00
                合计                 55,000.00        55,000.00

     在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项

目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按

照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若

扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总

额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募

集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资

金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集

资金不足部分由公司自筹解决。

     调整后：

     本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币

53,000.00 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以

下项目：
序                                项目投资总额   拟投入募集资金
                项目名称
号                                  （万元）       额（万元）
 1     高端智能装备研发及产业化      30,000.00        29,000.00
 2          科技储备资金             15,000.00        15,000.00
 3          补充流动资金              9,000.00         9,000.00
                合计                 54,000.00        53,000.00

     在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项

目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按

照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若

扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总

额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募
集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资

金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集

资金不足部分由公司自筹解决。

    除上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的

其他内容均保持不变。

    根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象

发行股票具体事宜的议案》，本次发行方案的调整无需提交公

司股东大会审议。

    公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上海

证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方

可实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法

规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注

意投资风险。

    特此公告。




                       无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日