证券代码：688516            证券简称：奥特维              公告编号：2022-070



                   无锡奥特维科技股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 26 日
发出。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。
监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    根据公司披露的《2021 年年度权益分派实施公告》，以公司总股本 98,670,000
股为基数，每股派发现金红利 1.6 元（含税），该利润分配方案已实施完毕。根据
《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的相关规定，需对公司本次激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调
整，授予价格由 106.00 元/股调整为 104.40 元/股。

    本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交
股东大会审议。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡奥特维科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2022-072）。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回
避表决。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会关于办
理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的剩
余预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2022 年 8 月 29 日为剩余预留部
分的授予日，向符合条件的 50 名激励对象授予 2.57 万股限制性股票，授予价格为
104.40 元/股。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡奥特维科技股份有限公司关于向激励对象授予剩余预留部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-073）。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回
避表决。


    特此公告。




                                          无锡奥特维科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 30 日




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