证券代码：688516       证券简称：奥特维      公告编号：2022-085

               无锡奥特维科技股份有限公司
 关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投
                         项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    无锡奥特维科技股份有限公司拟以募集资金 4,700 万元向无锡

奥特维智能装备有限公司（以下简称“智能装备”）提供无息借款以

实施本次向特定对象发行股票募集资金投资项目“高端智能装备研

发及产业化之锂电池电芯核心工艺设备项目”。上述借款将由无锡奥

特维科技股份有限公司一次性支付给全资子公司智能装备，由智能装

备根据募投项目实际情况自行管理、使用该笔借款，借款期限为自实

际借款之日起 3 年，到期前可提前偿还。

一、募集资金基本情况

    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特维”）

于 2022 年 6 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥

特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

[2022]1250 号），同意公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票（以

下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票
7,704,608 股，发行价格为每股 68.79 元，募集资金总额为人民币

529,999,984.32 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币

5,528,301.89 元后，实际募集资金净额为人民币 524,471,682.43 元。

2022 年 8 月 22 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

“立信中联验字[2022]D-0031 号”《验资报告》。

        根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司、

本次募投项目的实施主体公司之全资子公司智能装备、保荐机构方正

证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）及存放募

集资金的商业银行之间的《募集资金专户存储四方监管协议》已签署

完毕。

二、募集资金投资项目情况

    根据《无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行

A 股股票证券募集说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，

投入以下项目：

                                                         单位：人民币 万元

   序号         项目名称         项目投资总额        拟投入募集资金额
          高端智能装备研发及产
    1                                    30,000.00             29,000.00
          业化
    2     科技储备资金                   15,000.00             15,000.00
    3     补充流动资金                    9,000.00              8,447.17
               合计                      54,000.00             52,447.17
三、公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目相

关情况

    公司本次向特定对象发行股票的募投项目“高端智能装备研发

及产业化之锂电池电芯核心工艺设备项目”的实施主体为智能装备。

为了保障上述募投项目的顺利实施以及方便公司的管理，公司拟以募

集资金 4,700 万元向智能装备提供无息借款以实施上述募投项目。上

述借款将由公司一次性支付给智能装备，由智能装备根据募投项目实

际情况自行管理、使用该笔借款，借款期限为自实际借款之日起 3 年，

到期前可提前偿还。

四、本次借款对象情况

   公司名称                     无锡奥特维智能装备有限公司

  法定代表人                              葛志勇

   注册地址                       无锡市新吴区珠江路 25 号

                工业自动控制系统装置、电子工业专用设备的研发、制造、销售
                和技术服务；软件开发；自营和代理各类商品和技术的进出口
                （国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法
   经营范围     须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
                项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备租
                赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                活动）

   股权结构                            公司持股 100%

                         项目              2022 半年度/ 2022 年 6 月 30 日

                       资产总额                        44,462.02
 主要财务数据
                       负债总额                        58,020.69
   ( 万元)
                       资产净额                     -13,558.67

                       营业收入                         2,844.80
                    净利润                 -2,661.17

            扣除非经常损益后的净利
                                           -2,684.50
                      润

五、本次借款的目的及对公司的影响

    公司向智能装备提供无息借款是基于推进募集资金投资项目的

需要，符合募集资金使用计划的安排，并符合相关法律法规要求，符

合公司及全体股东的利益。

六、本次借款后的募集资金管理

     为确保募集资金使用安全，智能装备已开立募集资金存储专用

账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署完毕《募

集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金专户仅用于公司本次

向特定对象发行股票的募投项目“高端智能装备研发及产业化之锂

电池电芯核心工艺设备项目”所需资金的存储和使用，不得用作其他

用途。公司及全资子公司智能装备将严格按照《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定要求

规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。

七、履行的程序

     公司于 2022 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议及

第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子

公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金
4,700 万元向智能装备提供无息借款以实施募投项目。上述借款将由

公司一次性支付给智能装备，由智能装备根据募投项目实际情况自行

管理、使用该笔借款，借款期限为自实际借款之日起 3 年，到期前可

提前偿还。独立董事对本事项发表了明确同意的意见。

八、专项意见说明

    （一）监事会意见

     监事会认为：公司拟以募集资金 4,700 万元向无锡奥特维智能

装备有限公司提供无息借款以实施“高端智能装备研发及产业化之

锂电池电芯核心工艺设备项目”，上述借款将由公司一次性支付给智

能装备，由智能装备根据募投项目实际情况自行管理、使用该笔借款，

借款期限为自实际借款之日起 3 年，到期前可提前偿还。

    上述事项是基于募投项目的需要，符合募集资金的使用计划，不

存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情

形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

    综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款

以实施募投项目。

    （二）独立董事意见

     独立董事认为：公司拟以募集资金 4,700 万元向无锡奥特维智
能装备有限公司提供无息借款以实施“高端智能装备研发及产业化

之锂电池电芯核心工艺设备项目”事项是基于募投项目的需要，符合

募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在

损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性

文件的相关规定。

    综上，独立董事同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借

款以实施募投项目。

    （三）保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：奥特维使用募集资金向全资子公司提

供无息借款以实施募投项目的事项，已经公司第三届董事会第二十次

会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过，公司独立董事、监

事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和上

海证券交易所的有关规定。公司使用募集资金向全资子公司提供无息

借款以实施募投项目，不会影响公司募投项目的正常进行，也不存在

变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。

    综上，保荐机构对奥特维使用募集资金向全资子公司提供无息借

款以实施募投项目无异议。

九、上网公告附件

     1、《无锡奥特维科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第二十次会议相关事项的独立意见》；

    2、《方正证券承销保荐有限责任公司关于无锡奥特维科技股份

有限公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目

的核查意见》。




   特此公告




                         无锡奥特维科技股份有限公司董事会

                                           2022 年 9 月 21 日