证券代码：688516       证券简称：奥特维       公告编号：2022-079


               无锡奥特维科技股份有限公司
            第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第十五次会议于 2022 年 9 月 19 日召开。本次会议由监事会主席陈

霞女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国

公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简

称“证券法”）和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称“公

司章程”）的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于调增公司拟为子公司向银行授信预提供担
保暨关联交易的议案》
    公司本次为各子公司申请综合授信提供担保事项是在综合考虑
公司及各子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整
体发展战略。被担保人均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保
风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于增加拟向控股子公司提供借款的议案》
    为满足各控股子公司日常经营资金需求并支持其发展，公司拟向
控股子公司共计提供不超过人民币 1 亿元的借款额度增加至 1.5 亿元，
该事项不存在影响公司财务状况和损害公司及股东利益的情形，符合
公司长期发展的要求。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
    （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款
以实施募投项目的议案》
    公司向全资子公司无锡奥特维智能装备有限公司提供无息借款
是基于推进募集资金投资项目的需要，符合募集资金使用计划的安排
和相关法律法规要求，并符合公司及全体股东的利益。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合法律法
规、确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效控制募
集资金风险的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    此项议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2022 年半年度资本公积转增股本预
案的议案》
    公司 2022 年半年度资本公积转增股本预案已综合考虑公司所处
的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的
意愿，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害全体股东
特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于控股子公司增加注册资本的议案》

    公司控股子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司因业务和发展需

要、以及为提升综合竞争力，拟增加注册资本符合相关法律法规及公

司章程的要求，有利于公司实现持续稳定发展。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。




    特此公告。


                            无锡奥特维科技股份有限公司监事会


                                             2022 年 9 月 21 日