证券代码：688516            证券简称：奥特维           公告编号：2022-087



                    无锡奥特维科技股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2022 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开，依据《无锡奥特维科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2022 年 9 月 29
日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的紧急通知。本次会议由公司董事长葛
志勇主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。监事会成员列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决
议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证
券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2021 年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，由于本次
激励计划中的 10 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但
尚未归属的 1.12 万股限制性股票不得归属，由公司作废；5 名激励对象 2021 年度
个人绩效考核结果为“B”，对应的个人层面归属比例为 90%，其已获授但尚未归属
的 0.0075 万股限制性股票不得归属，由公司作废；本次合计作废的限制性股票数

                                    1
量为 1.1275 万股。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-089）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺
回避表决。
    （二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》
    根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》及其摘要的相关规定，以及公司
2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 14.715
万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 460 名激励对象办理归
属相关事宜。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2021 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-
090）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺
回避表决。



     特此公告。



                                                   无锡奥特维科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2022 年 10 月 10 日



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