证券代码：688516           证券简称：奥特维           公告编号：2022-124


                 无锡奥特维科技股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况
    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议于 2022 年 12 月 26 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召
开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达
全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集
及召开无异议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《无锡奥特维科技股份有限公司
章程》、《无锡奥特维科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    根据公司实际控制人、董事长兼总经理葛志勇先生，实际控制人、董事、副
总经理李文先生提议，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善
公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，董事
会同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份用于股
权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 256 元/股（含本数），回
购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数），不超过人民币 15,000 万元
（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购公司股份实施
期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购方案的
具体内容详见公司于       2022 年   12 月   27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-126）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    根据中国证监会于 2022 年 1 月 5 日发布实施的《上市公司章程指引》相关
规定及资本公积金转增等事项导致的公司股本变更，公司对章程相应条款进行修
订。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于修订公司章程
的公告》（公告编号：2022-127）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内
容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号： 2022-128） 。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                       无锡奥特维科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 27 日