证券代码：688516           证券简称：奥特维       公告编号：2023-002

                 无锡奥特维科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路行政楼 6 楼会议室 1

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        159

普通股股东人数                                                       159
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        106,235,889
普通股股东所持有表决权数量                                 106,235,889
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                   68.77
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                   68.77
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周永秀女士出席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司以集中交易方式回购公司股份的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意               反对              弃权
        股东类型                          比例            比例              比例
                             票数                 票数              票数
                                          （%）           （%）             （%）
 普通股                  106,235,889        100       0       0         0        0


2、 议案名称：关于修订公司章程的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意               反对             弃权
        股东类型                          比例            比例             比例
                            票数                  票数             票数
                                          （%）         （%）              （%）
 普通股                  106,223,660 99.9884          0      0 12,229 0.0116




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意             反对                   弃权
 议案
            议案名称                比例             比例                   比例
 序号                      票数             票数                  票数
                                    （%）          （%）                  （%）
 1       关于公司以集      27,24 100.000        0 0.0000              0     0.0000
         中交易方式回      5,893          0
         购公司股份的
         议案
 2       关于修订公司      27,23     99.9551      0   0.0000 12,22          0.0449
         章程的议案        3,664                                 9
（三） 关于议案表决的有关情况说明

无



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

     律师：陈杰、杜佳盈

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


     特此公告。


                                       无锡奥特维科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 1 月 12 日


         报备文件

     （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
     （三）本所要求的其他文件。