证券代码：688516        证券简称：奥特维     公告编号：2023-013


                   无锡奥特维科技股份有限公司
               第三届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十八次会议于 2023 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。监
事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决
议如下：
    （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
条件的议案》
    中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布《上市公司证券发行注册管理
办法》（证监会令第 206 号），原《科创板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》同时废止。根据现行有效的《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等
有关法律、法规及规范性文件的规定，经结合实际情况逐项自查，公司

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符合现行上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不
特定对象发行可转换公司债券的条件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
 （修订稿）的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国
 证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司证券发行注册管理办法》
 （证监会令第 206 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
 司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《无锡奥特维科技股份有限
 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
 券预案（修订稿）》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论
 证分析报告（修订稿）的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国
 证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司证券发行注册管理办法》
 （证监会令第 206 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
 司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《无锡奥特维科技股份有限
 公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

                                2
 券的论证分析报告（修订稿）》。
            表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     （四）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国
证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司证券发行注册管理办法》
（证监会令第 206 号）及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》等相关规定，公司董事会编制了《无锡奥特维科技
股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，立信中联会计师事务
所（特殊普通合伙）对董事会编制的前次募集资金使用情况报告进行了
专项鉴证，并出具了《关于无锡奥特维科技股份有限公司前次募集资金
使用情况鉴证报告》。
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 披露的《关于无锡奥特维科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
 报告》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     （五）审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
     为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和
 行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，
 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监
 会最新发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第 206 号）
 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司修改
 了《无锡奥特维科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

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   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《无锡奥特维科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   特此公告。




                              无锡奥特维科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 2 月 22 日




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