证券代码：688516          证券简称：奥特维           公告编号：2023-029


                  无锡奥特维科技股份有限公司
            第三届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。


     一、 监事会会议召开情况
    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2023 年 4 月 27 日召开。本次会议由监事会主席陈霞女士主持，应到监事 3
名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《无锡奥特维科技股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
     二、 监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
   （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
   （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，并依照《公司章程》
和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 14 次
会议，监事会成员全员列席了本年度内公司召开的董事会 17 次和股东大会 4 次，
对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进
行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高
级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、
公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
   （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    2022 年度公司财务报表已出具,该报表在所有重大方面均按照企业会计准
则的规定编制,公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的
经营成果和现金流量。公司 2022 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特
殊 普 通合伙）审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告 (立信中联审 字
[2023]D-0007 号)。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
   （四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》
    公司 2022 年年度利润分配方案已综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、
自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合法律、法规和《公司章程》
的要求，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续
稳定发展。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
   （五）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
    公司监事按其在公司的岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工
作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。同意 2023 年度监事的薪酬方案。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
   （六）审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订)》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和公司《募集资
金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及
时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
    （七）审议通过《关于公司 2022 年计提资产减值准备的议案》
    公司 2022 年度确认资产减值损失和信用减值损失考虑了所有合理且有依据
的信息，包括前瞻性信息，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会
计政策规定，客观、公允地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及经
营成果。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
    （八）审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
   本次申请授信有利于补充流动资金，改善公司财务状况，对公司日常性经营
产生积极的影响，进一步促进公司业务的发展。同意公司（含全资子公司、控股
子公司）向商业银行申请授信。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
    （九）审议通过《关于公司为子公司向银行授信提供担保额度的议案》
    公司本次为各子公司申请综合授信提供担保事项是在综合考虑公司及各子
公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人
均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全
体股东的利益。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
    （十）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海
证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、
规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及
其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次作废部分
已授予尚未归属的限制性股票。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
    （十一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》
    根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》及其摘要的相关规定，公司2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，因
此，监事会同意公司依据2022年第一次临时股东大会的授权，按照本激励计划的
相关规定为符合条件的815名激励对象办理归属相关事宜。本次可归属数量为
35.7251万股。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
    （十二）审议通过《关于公司 2023 年一季报全文的议案》
    经审核，监事会认为公司 2023 年一季报的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年一季报的内容与格式符
合相关规定，公允地反映了公司 2023 年一季度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年一季报披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。




    特此公告。


                                       无锡奥特维科技股份有限公司监事会


                                                          2023 年 4 月 28 日