证券代码：688518        证券简称：联赢激光           公告编号：2021-008


            深圳市联赢激光股份有限公司
          第三届监事会第十四次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



  一、监事会会议召开情况
   深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于2021年4月23日上午以现场与通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知
于2021年4月13日以书面及电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3
人，实际出席监事3人，会议由监事会主席欧阳彪主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事讨论，审议通过了如下议案：
   （一）审议通过《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》。
   公司监事会认为：公司《2020年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2020年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （三）通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （四）通过《关于2020年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）通过《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


特此公告。




                                  深圳市联赢激光股份有限公司监事会
                                                     2021年4月24日