深圳市联赢激光股份有限公司              2021 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码：688518                                    证券简称：联赢激光




                   深圳市联赢激光股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会会议资料




                             二零二一年八月




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                                  目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3

2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 5
2021 年第一次临时股东大会会议议案 ................................... 7

 议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 ........................... 7

 议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 ............................. 9

 议案三：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 ....................... 11




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                 深圳市联赢激光股份有限公司
              2021年第一次临时股东大会会议须知

   为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》《深圳市联赢
激光股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市联赢激光股份有限公
司（以下简称“公司”）特制定2021年第一次临时股东大会会议须知：
   一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会
议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按
规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后
方可出席会议。
   二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签
到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席
会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
   三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
   四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
   五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记
处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的
名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。
发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间不超过5分钟。
   六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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   七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
   八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进
行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
   九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
   十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
   十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
   十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
   十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
   十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
   十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021年7
月30日披露于上海证券交易所网站的《深圳市联赢激光股份有限公司关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）
   十六、特别提示：
   新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参
会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩
等防护用具，做好个人防护；符合西安市疫情防控相关规定的股东（或股东代
理人）方可进入会场方可参会，请予配合。


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                2021年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式
   （一）现场会议时间：2021年8月13日14:00
   （二）现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢
激光办公楼二楼会议室
   （三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合
   网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021年8月13日）的交易时间
段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日（2021年8月13日）的9:15-15:00。
   （四）会议召集人：深圳市联赢激光股份有限公司董事会

   （五）会议主持人：公司董事长
二、会议议程
   （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
   （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
   （三）主持人宣读股东大会会议须知
  （四）逐项审议会议各项议案
  序号                                议案名称
  1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
  1.01 关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案
  1.02 关于选举牛增强先生为第四届董事会非独立董事的议案
  1.03 关于选举贾松先生为第四届董事会非独立董事的议案
  1.04 关于选举张洋先生为第四届董事会非独立董事的议案
  2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
  2.01 关于选举张庆茂先生为第四届董事会独立董事的议案
  2.02 关于选举郑荣富先生为第四届董事会独立董事的议案
  2.03 关于选举李向宏先生为第四届董事会独立董事的议案
  3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
  3.01 关于选举欧阳彪先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

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  3.02 关于选举肖凯先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

   （五）与会股东及股东代理人发言及提问
   （六）推举计票、监票成员
   （七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
   （八）休会（统计表决结果）
   （九）复会，宣布现场投票表决结果

   （十）主持人宣读股东大会决议

   （十一）见证律师宣读法律意见书

   （十二）签署会议文件

   （十三）会议结束




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                2021年第一次临时股东大会会议议案

议案一
                  关于选举第四届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代理人：


    鉴于公司第三届董事会已经届满，公司开展董事会换届选举工作。根据《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定，根据公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职
资格的遴选结果，并征求董事候选人本人意见后，现拟选举韩金龙、牛增强、贾
松、张洋为公司第四届董事会非独立董事，并提请公司2021年第一次临时股东大
会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    请对以下议案逐项审议并表决：
    1.01《关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案》
    1.02《关于选举牛增强先生为第四届董事会非独立董事的议案》
    1.03《关于选举贾松先生为第四届董事会非独立董事的议案》
    1.04《关于选举张洋先生为第四届董事会非独立董事的议案》
    具体内容详见公司于2021年7月28日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
    本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司第三届董事会
独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见，现提请股东大会审议。


    附件1：第四届董事会非独立董事候选人简历


                                       深圳市联赢激光股份有限公司董事会
                                                             2021年8月6日




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附件1：第四届董事会非独立董事候选人简历


   韩金龙先生，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，西安理工大学工
学学士，本科学历。1999年7月至2001年9月，任深圳市强华科技有限公司总工程
师；2001年9月至2003年8月，任深圳市大族数控有限公司副总经理；2003年9月
至2005年8月，任大赢数控设备（深圳）有限公司副总经理；2005年9月至2011
年8月，先后任深圳市联赢激光设备有限公司总经理、董事长；2011年8月至2021
年1月任公司董事长、总经理；2021年1月至今任公司董事长。


    牛增强先生，中国国籍，1964 年 3 月出生，无境外永久居留权， 1998 年日
本筑波大学理工学研究科硕士毕业，2008 年中国科学院研究生院物理电子学博
士毕业，工学博士，高级工程师。1984 年 7 月至 1990 年 12 月，任西安飞机设
计研究所助理工程师；1990 年 12 月至 1994 年 5 月，任陕西省西安制药厂工程
师；1998 年 11 月至 2001 年 6 月，任日本米亚基技术会社工程师；2001 年 6 月
至 2011 年 6 月，任深圳大学讲师；2005 年 9 月至 2011 年 8 月，任深圳市联赢
激光设备有限公司董事、副总经理；2011 年 8 月至 2021 年 1 月任公司董事、副
总经理；2021 年 1 月至今任公司副董事长、副总经理。


   贾松先生，中国国籍，1973 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科学历。1999
年 10 月至 2001 年 12 月，任登士柏（天津）国际贸易有限公司销售部区域经理；
2002 年 3 月至 2005 年 2 月，任职于顺冠电子（深圳）有限公司销售部经理；
2005 年 3 月至 2006 年 12 月，任大赢数控设备（深圳）有限公司营销总监；2006
年 12 月至 2011 年 8 月，任深圳市联赢激光设备有限公司副总经理；2011 年 8
月至 2021 年 1 月，任公司副总经理；2021 年 1 月至今任公司总经理。


    张洋先生，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业于
华盛顿大学工商管理专业。2007年11月至2013年5月，任天润曲轴股份有限公司
副总经理；2013年6月至2014年6月，任上海奥达科技股份有限公司执行董事；2014
年5月至今，任上海奥慧网络科技有限公司执行董事；2016年1月至今，任上海蔚
来汽车有限公司产业发展副总裁；2018年6月至今，任公司董事。

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议案二
                 关于选举第四届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代理人：


    鉴于公司第三届董事会已经届满，公司开展董事会换届选举工作。根据《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定，根据公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资
格的遴选结果，并征求独立董事候选人本人意见后，现拟选举张庆茂、郑荣富、
李向宏为公司第四届董事会独立董事，并提请公司2021年第一次临时股东大会审
议，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    请对以下议案逐项审议并表决：
    2.01《关于选举张庆茂先生为第四届董事会独立董事的议案》
    2.02《关于选举郑荣富先生为第四届董事会独立董事的议案》
    2.03《关于选举李向宏先生为第四届董事会独立董事的议案》
    具体内容详见公司于2021年7月28日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
    本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司第三届董事会
独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见，现提请股东大会审议。


    附件2：第四届董事会独立董事候选人简历


                                       深圳市联赢激光股份有限公司董事会
                                                             2021年8月6日




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附件2：第四届董事会独立董事候选人简历


   张庆茂先生，中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业
于中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及其自动化专业，工学博士。
1988 年吉林工业大学金属材料系金相专业毕业，1995 年吉林工业大学金属材料
及热处理专业硕士毕业，2000 年中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制
造及其自动化专业博士毕业，2001 年至 2003 年清华大学机械工程系激光加工研
究中心博士后。1988 年 7 月至 1992 年 8 月，任长春高中压阀门厂助理工程师；
1995 年 3 月至 2004 年 8 月，先后任中国人民解放军军需大学讲师、教授；2009
年 4 月至 2015 年 1 月，任深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事；2012 年
9 月至 2016 年 2 月，任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事。2004 年 9 月至
今，任华南师范大学信息光电子科技学院教授；2009 年 7 月至 2018 年 11 月，
任华南师范大学信息光电子科技学院院长；2020 年 11 月至今，任广东宏石激光
技术股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今，任公司独立董事。


   郑荣富先生，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业
于上海财经大学工商管理专业，管理学硕士，中国注册会计师，税务师，国际注
册内部审计师。2010 年 9 月至 2016 年 11 月，任德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）深圳分所审计经理；2016 年 11 月至今，大华会计师事务所（特殊普
通合伙）深圳分所合伙人；2018 年 6 月至今，任公司独立董事。


   李向宏先生，中国国籍，1969 年 2 月出生，无境外永久居留权，1991 年中
国政法大学经济法专业法学学士本科毕业，2005 年清华大学法学院法律硕士毕
业，中级律师。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，在陕西省宝鸡市渭滨区人民法院工
作；1993 年 10 月至 1999 年 9 月，任广东恺宏律师事务所执业律师；1999 年 10
月至 2009 年 3 月，任国浩律师（深圳）事务所合伙人、执业律师；2009 年 3 月
至今，任北京中银（深圳）律师事务所高级合伙人、证券与资本市场专业委员会
主任、执业律师。




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议案三
             关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案


各位股东及股东代理人：


    鉴于公司第三届监事会已经届满，公司开展监事会换届选举工作。根据《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定，根据公司股东提名，并征求非职工代表监事候选人本
人意见后，现拟选举欧阳彪、肖凯为公司第四届监事会非职工代表监事，并提请
公司2021年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    请对以下议案逐项审议并表决：
    3.01《关于选举欧阳彪先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
    3.02《关于选举肖凯先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
    具体内容详见公司于2021年7月28日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
    本议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。


    附件3：第四届监事会非职工代表监事候选人简历


                                        深圳市联赢激光股份有限公司监事会
                                                          2021 年 8 月 6 日




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附件3：第四届监事会非职工代表监事候选人简历


   欧阳彪先生，中国国籍，1985 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 7 月至 2014 年 4 月，任长园集团股份有限公司投资部投资负责人；2014 年 4
月至 2014 年 8 月，任深圳万润科技股份有限公司投资部并购经理；2014 年 8 月
至 2015 年 6 月，任宝德科技集团股份有限公司投资部投资总监；2015 年 6 月至
2016 年 7 月，任深圳前海南山金融发展有限公司投资部投资总监。2016 年 7 月
至今，任深圳市汇通金控基金投资有限公司投资部部长；2016 年 10 月至今，任
深圳市南山创业投资有限公司副总经理；2018 年 6 月至今，任公司监事会主席。


   肖凯先生，中国国籍，1977 年生，无境外居留权，中央财经大学管理学学士，
威尔士大学工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。2000 年至 2001
年，任深圳中天会计师事务所担任审计员；2001 年至 2004 年，任南方民和会计
师事务所担任项目经理；2004 年至 2010 年，任深圳力合创业投资有限公司担任
部门经理；2010 年至 2015 年，任深圳力合清源创业投资管理有限公司副总裁；
2015 年 7 月至今，任深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）副总裁；2021
年 4 月至今，任深圳清源投资管理股份有限公司副总经理。




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