证券代码：688518         证券简称：联赢激光          公告编号：2021-047



                 深圳市联赢激光股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“联赢激光”或“公司”）于 2021
 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三次会议（以下简称“本
 次会议”）。本次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发送，由公司董事长
 韩金龙先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集
 和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。


     二、董事会会议审议情况


     参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

   （一）审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

   董事会认为公司按照《科创板上市公司信息披露业务指南第3号——日常信息
披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制
的《2021年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司2021年第三季
度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2021年第三季度报告
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市联赢激光股份有限公司2021年第三季度报告》。

   （二）审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》等
 相关规定以及公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划
 规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，同意确定以2021年10月28日为
 预留授予日，向48名激励对象授予预留部分21.30万股限制性股票，授予价格为
 7.55元/股。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
     本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
 《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
 （2021-049）。

     特此公告。

                                       深圳市联赢激光股份有限公司董事会

                                                      2021 年 10 月 30 日