证券代码：688518           证券简称：联赢激光     公告编号：2021-055

                 深圳市联赢激光股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 4 号宝捷讯工业
园联赢激光办公楼二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         33

普通股股东人数                                                        33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        76,558,938
普通股股东所持有表决权数量                                 76,558,938
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              25.5879
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         25.5879


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩金龙先生主持会议。大会采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书谢强先生出席了本次会议；其他非董事高级管理人员以现场结合
通讯方式列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记
   的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  76,558,938     100       0       0          0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：雷俊、李静娴

2、 律师见证结论意见：

    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    深圳市联赢激光股份有限公司董事会
                                                   2021 年 12 月 25 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。