证券代码：688518          证券简称：联赢激光       公告编号：2022-001


                   深圳市联赢激光股份有限公司
              第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
 会议于2022年2月15日以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知已于
 2022年2月10日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实
 际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关法
 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
     经与会董事讨论，审议并通过了如下议案：
     （一）《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。
     公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2022年度拟向银行申请总额
 不超过150,000 万元的综合授信额度（含固定资产项目贷款授信及子公司授
 信）。上述综合授信额度的申请期限为自公司2022年第一次临时股东大会审议
 通过之日起至2023年5月31日。
     公司2022年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，
 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
     表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
     该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     （二）《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。

    议案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于授权公司为子公司提供担保额度的公告》。

   表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

   该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （三）《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会拟定于2022年3月4日下午14:30在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4
号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大
会。议案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

   该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



   特此公告。




                                     深圳市联赢激光股份有限公司董事会
                                                        2022年2月17日