深圳市联赢激光股份有限公司              2022 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码：688518                                    证券简称：联赢激光




                   深圳市联赢激光股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会会议资料




                             二零二二年三月




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                                   目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 5
2022 年第一次临时股东大会会议议案 ................................... 7

 议案一：关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案 ...................... 7

 议案二：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案 ............................ 8




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                 深圳市联赢激光股份有限公司
              2022年第一次临时股东大会会议须知

   为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》《深圳市联赢
激光股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市联赢激光股份有限公
司（以下简称“公司”）特制定2022年第一次临时股东大会会议须知：
   一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会
议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按
规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后
方可出席会议。
   二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签
到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席
会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
   三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
   四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
   五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记
处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的
名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。
发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间不超过5分钟。
   六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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   七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
   八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进
行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
   九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
   十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
   十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
   十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
   十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
   十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
   十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021年
12月9日披露于上海证券交易所网站的《深圳市联赢激光股份有限公司关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）
   十六、特别提示：
   新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参
会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩
等防护用具，做好个人防护；符合深圳市疫情防控相关规定的股东（或股东代
理人）方可进入会场方可参会，请予配合。


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                 2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
   （一）现场会议时间：2022年3月4日14:30
   （二）现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢
激光办公楼二楼会议室
   （三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合
   网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年3月4日）的交易时间段，
即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022年3月4日）的9:15-15:00。
   （四）会议召集人：深圳市联赢激光股份有限公司董事会

   （五）会议主持人：公司董事长
二、会议议程
   （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
   （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
   （三）主持人宣读股东大会会议须知
   （四）逐项审议会议各项议案

  序号                                  议案名称
    1    关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
    2    关于授权公司为子公司提供担保额度的议案

   （五）与会股东及股东代理人发言及提问
   （六）推举计票、监票成员
   （七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
   （八）休会（统计表决结果）
   （九）复会，宣布现场投票表决结果

   （十）主持人宣读股东大会决议

   （十一）见证律师宣读法律意见书


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   （十二）签署会议文件

   （十三）会议结束




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                 2022年第一次临时股东大会会议议案

议案一
              关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案


各位股东及股东代理人：


    公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2022年度拟向银行申请总额不
超过150,000 万元的综合授信额度（含固定资产项目贷款授信及子公司授信）。
上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2023年5月31日。
    公司2022年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
    公司授权董事长韩金龙先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文
件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由
此产生的法律、经济责任由公司承担。

    本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                         深圳市联赢激光股份有限公司董事会
                                                              2022年2月26日




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议案二
                 关于授权公司为子公司提供担保额度的议案


各位股东及股东代理人：


    公司为确保正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务
发展融资的需求，公司拟为全资子公司江苏联赢激光有限公司提供担保的额度为
3 亿元。担保方式为连带责任担保，担保期限以与相关金融机构签订的协议为准。
    上述授权额度有效期为董事会审议通过之日起一年内。上述计划担保总额仅
为公司及公司授权子公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相
关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司
运营资金的实际需求来确定。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事
长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在
授权期限内任意时点的担保额度不超过上述授权额度。超出上述额度的担保，按
照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

    本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                       深圳市联赢激光股份有限公司董事会
                                                            2022年2月26日




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