证券代码：688518           证券简称：联赢激光     公告编号：2022-005

                 深圳市联赢激光股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 4 号宝捷讯工业
园联赢激光办公楼二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        73,631,329
普通股股东所持有表决权数量                                 73,631,329
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              24.6094
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         24.6094


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩金龙先生主持会议。大会采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书谢强先生出席了本次会议；部分其他非董事高级管理人员以现场
结合通讯方式列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  73,631,329 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  73,631,329 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：雷俊、赵莹

2、 律师见证结论意见：

   律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     深圳市联赢激光股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 5 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。