证券代码：688518               证券简称：联赢激光            公告编号：2022-015



                     深圳市联赢激光股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2022 年 5 月 17 日以书面及邮件等方式送达至公司全体董事。本次
会议由公司董事长韩金龙召集和主持；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议
的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

    1、本次发行股票的种类和面值

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、发行方式和发行时间

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    3、发行对象及认购方式

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    4、定价基准日、发行价格及定价原则
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    5、发行数量

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    6、募集资金规模及用途

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    7、限售期

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    8、股票上市地点

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、本次发行决议的有效期限

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析
报告的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案将提交公司股东大会审议通过。
    （七）审议通过《关于公司全资子公司江苏联赢激光有限公司实施华东基地扩产
及技术中心建设项目的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案将提交公司股东大会审议通过。
    （八）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案将提交公司股东大会审议通过。
    （十一）审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向
特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案关联董事韩金龙、牛增强、贾松回避表决。
    （十四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》；
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案关联董事韩金龙、牛增强、贾松回避表决。
    （十五）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案关联董事韩金龙、牛增强、贾松回避表决。
（十六）审议通过《关于公司拟对外投资参股公司暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事牛增强、韩金龙回避表决。
（十七）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。


                                          深圳市联赢激光股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 21 日