证券代码：688518            证券简称：联赢激光             公告编号：2022-044

                 深圳市联赢激光股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 4 号宝捷讯工业
园联赢激光办公楼二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 149

普通股股东人数                                                                149
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   88,029,667
普通股股东所持有表决权数量                                            88,029,667
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                          29.42%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                     29.42%
    注：本次会议公司表决权数量系根据股权登记日（2022 年 8 月 31 日）股本情况进行统
计。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长牛增强先生主持会议。大会采
用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方
式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书谢强先生出席了本次会议；其他非董事高级管理人员以现场结合
通讯方式列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有
   效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  88,029,667 100.00        0    0.00          0    0.00


2、 议案名称：《关于调整股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特
   定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  88,029,667 100.00        0    0.00          0    0.00


3、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
   议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                               同意                  反对           弃权
       股东类型                       比例               比例                   比例
                           票数                  票数            票数
                                      （%）              （%）                  （%）
普通股                   88,029,667 100.00           0    0.00          0        0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意            反对          弃权
议案
              议案名称                           比例        比例        比例
序号                              票数                 票数        票数
                                                （%）        （%）       （%）
  1      《关于调整公司 2022 33,188,485         100.00     0 0.00      0 0.00
         年度向特定对象发行
         A 股股票方案之决议
         有效期的议案》
  2      《关于调整股东大会 33,188,485          100.00    0 0.00            0    0.00
         授权董事会或董事会
         授权人士办理本次向
         特定对象发行 A 股股
         票具体事宜的议案》
  3      《关于公司 2022 年 33,188,485          100.00    0 0.00            0    0.00
         度向特定对象发行 A
         股股票预案（修订稿）
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1．本次股东大会会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
      2．上述所有议案对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

      律师：雷俊、袁鹏

2、 律师见证结论意见：
   律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    深圳市联赢激光股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 8 日




       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。