证券代码：688518               证券简称：联赢激光           公告编号：2022-059



                      深圳市联赢激光股份有限公司
                   第四届董事会第十四次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 18 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 15 日以书面及邮件等方式送达至公司全体董事。
本次会议由公司董事长韩金龙召集和主持；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公
司法》和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              深圳市联赢激光股份有限公司董事会
                                                              2022 年 11 月 19 日