证券代码：688518         证券简称：联赢激光        公告编号：2023-017


            深圳市联赢激光股份有限公司
          第四届监事会第十四次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



  一、监事会会议召开情况
   深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议于2023年4月20日上午以现场与通讯表决结合的方式召开，应到监事3人，
实到监事3人。会议的召集召开符合法律法规和公司章程规定。经与会监事审议，
一致同意通过如下决议：

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事讨论，审议通过了如下议案：
   （一）审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》。
   公司监事会认为：公司《2022年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2022年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



特此公告。




                                  深圳市联赢激光股份有限公司监事会
                                                     2023年4月21日