证券代码：688519             证券简称：南亚新材          公告编号：2020-011

                 南亚新材料科技股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             39

普通股股东人数                                                            39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               172,110,245

普通股股东所持有表决权数量                                        172,110,245

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         73.4258

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                73.4258



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会
议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意                       反对                   弃权
         股东类型
                             票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数       比例（%）
普通股                    172,076,146 99.9801          34,099         0.0199      0             0


2、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
    商变更登记的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意                       反对                   弃权
         股东类型
                             票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数       比例（%）
普通股                    172,076,146      99.9801     25,994         0.0151   8,105       0.0048



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                同意                       反对                   弃权
            议案名称
序号                         票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）
1        关于使用部分超   12,574,564       99.7295     34,099         0.2705          0         0
         募资金归还银行
         贷款和永久补充
         流动资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
    本次股东大会的议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：方杰、张乐天

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 10 日