证券代码：688519       证券简称：南亚新材        公告编号：2020-027




                南亚新材料科技股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，会议由金
建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。

   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案：

   （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式并
向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
   监事会认为：本次部分募投项目变更实施主体、实施地点及实施方式并向全
资子公司增资以实施募投项目的事项系对募投项目实施予以优化，不存在改变或
变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，且决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
及公司募集资金管理制度和《公司章程》等有关规定。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   表决结果：通过。
   特此公告。
                                      南亚新材料科技股份有限公司监事会
                                                       2020 年 12 月 31 日