证券代码：688519           证券简称：南亚新材      公告编号：2021-012

                 南亚新材料科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         31

普通股股东人数                                                        31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        165,287,079
普通股股东所持有表决权数量                                 165,287,079
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               70.5149
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          70.5149


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会
   议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对              弃权
       股东类型                                            比例              比例
                           票数          比例（%） 票数              票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  165,208,901 99.9527 78,178 0.0473               0       0


2、 议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对              弃权
       股东类型                                            比例              比例
                           票数          比例（%） 票数              票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  162,611,280 99.9519 78,178 0.0481               0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                      反对          弃权
议案
           议案名称                                             比例        比例
序号                       票数          比例（%）   票数             票数
                                                               （%）        （%）
1        关于使用部分    9,410,019       99.1760     78,178    0.8240     0     0
         超募资金向全
       资子公司增资
       以实施扩建项
       目的议案
2      关于 2021 年      9,410,019   99.1760   78,178   0.8240     0       0
       度董事、监事
       薪酬方案的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：张乐天、吕程

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。


    特此公告。


                                       南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 2 月 20 日