证券代码：688519            证券简称：南亚新材             公告编号：2021-023



                 南亚新材料科技股份有限公司
            关于 2020 年度利润分配方案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公

司期末可供分配利润为人民币 350,425,843.13 元。经第二届董事会第六次会议

审议通过，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分

配利润，分配方案如下：

    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2021 年

3 月 31 日，公司总股本 23,440 万股，以此计算合计拟派发现金红利 4,688 万

元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润

的比例为 34.53%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2021 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票

反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议

案》，并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司

章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合

公司经营现状和发展战略，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。全

体独立董事同意该利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：2020 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章

程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公

司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司

股东特别是中小股东利益的情形。第二届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反

对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    特此公告。

                                             南亚新材料科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2021 年 4 月 27 日