证券代码：688519              证券简称：南亚新材           公告编号：2021-038



                   南亚新材料科技股份有限公司
              第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 5 月 12 日以现场会议与通讯会议结合方式召开，
会议由金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    监事会审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、监事会对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的
授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》、《公司
章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证
券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股
票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司
2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    2、监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》
中有关授予日的相关规定。

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    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2021年5月12日，并同意以
14.45元/股的授予价格向30名激励对象授予181万股限制性股票。
    相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新
材料科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本
议案。

    特此公告。



                                                南亚新材料科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                             2021年5月13日




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