证券代码：688519           证券简称：南亚新材              公告编号：2021-051




                南亚新材料科技股份有限公司
             第二届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 24 日以现场会议与通讯会议结合方式召

开，会议由金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

   （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司使用不超过人民币 80,000.00 万元闲置募集资金临时补充

流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利

益。审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规或规

范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东

利益的情形。

   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过

本议案。
   （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用最高额不超过人民币 40,000.00 万元的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的

金融机构的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲

置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投

资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利

益的情形。

   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过

本议案。
   （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用人民币 13,885.99 万元超募资金永久补充流动资

金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不

存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在

损害公司和全体股东利益的情况，且相关审批程序符合法律法规及公司募集资金

使用管理制度的规定。

   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   （四）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的专业胜任能力

和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以
往与公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，
较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该续聘审议程序符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规
的规定。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过

本议案。
   （五）审议通过《关于全资子公司年产 1500 万平方米高端显示技术用高性

能覆铜板智能工厂建设项目的议案》

    监事会认为：本次投资事项符合行业发展趋势及公司战略发展规划，有利于

完善公司在不同应用领域的产能布局，将持续满足高端显示领域用高性能覆铜板
客户的需求，对促进公司与客户建立持续稳定的战略合作伙伴关系及长期稳定发
展具有重要意义。本次投资不会对子公司及公司的财务和生产经营产生不利影响，
从长远来看对公司的业务布局和经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的
利益，且相关审批程序符合相关法律法规的规定。

    投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过

本议案。


   特此公告。




                                             南亚新材料科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2021 年 8 月 25 日