证券代码：688519         证券简称：南亚新材              公告编号：2022-024



                 南亚新材料科技股份有限公司
关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
                                  的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公
司治理准则》《公司章程》等管理办法的规定，同时结合公司的实际情况及行业、
地区的薪酬水平和职务贡献等，制定了董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪
酬方案，具体内容如下：

    一、本方案适用对象
    公司第二届董事（含独立董事）、监事及高级管理人员
    二、适用期限
    2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
    三、薪酬方案
    （一）董事薪酬（津贴）
    1、公司外部董事[指未在公司（含全资子公司）担任其他职务的非独立董事]
及独立董事的津贴标准为 6 万元/年（含税），按月发放；
    2、公司内部董事（外部董事及独立董事除外）依据其在公司中担任的职务
领取薪酬绩效，不再另行领取董事津贴。
    （二）监事薪酬（津贴）
    1、不在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事，津贴标准为
6 万元/年（含税），按月发放；
    2、职工代表监事及在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事
依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津贴。

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    （三）高级管理人员

    1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬；

    2、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬公
司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终（或次年初）发放；

    （四）上述人员薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    （五）上述人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。
    四、审议程序
    2022 年 04 月 14 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022
年度董事薪酬方案的议案》《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
同日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方
案的议案》。
    《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》及《关于 2022 年度监事薪酬方案的
议案》尚需要提交 2022 年年度股东大会审议。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案是结合公司的
实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素制定的，符合《公司法》《上
市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，有利于公司的稳定经
营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意 2022 年度董
事、高级管理人员薪酬方案。


    特此公告。




                                        南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 04 月 15 日




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