证券代码：688519         证券简称：南亚新材          公告编号：2022-028




                 南亚新材料科技股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 04 月 14 日以通讯会议表决方式召开，会
议由金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议以下议案：

   （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
   2021 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制
度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，
积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决
议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事
及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效促进公司健康、
持续发展。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
   监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制、审议流程符合《证券
法》《上市规则》等法律、法规及《公司章程》等制度规定，报告内容真实、准
确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公允地反映了公司
2021 年度的财务状况和经营成果等事项。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
   监事会认为：本议案系公司根据其聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的审计报告后出具的 2021 年度财务决算情况报告，真实、准确地反映了公
司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告符合相关法律、法规要求。
报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真
实情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。
    投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   （五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
   监事会认为：本议案系公司在总结 2021 年度总体运营情况和分析 2022 年经
营形势的基础上，并依据公司发展规划对 2022 年度财务预算情况作出的审慎预
测。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
   监事会认为：2021 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经
营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （七）审议通过《关于预计 2022 年度公司及下属企业与关联方日常关联交
易的议案》
   监事会认为：2022 年度日常关联交易预计属于正常经营往来，符合公司日常
生产经营需求，关联交易定价原则合理、公允，遵守自愿、等价、有偿的原则，
不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不
存在损害公司及全体股东权益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定。
   投票结果：同意 2 名，反对 0 名，弃权 0 名。关联监事金建中回避本议案的
表决，其他监事会成员一致同意通过本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （八）审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
   监事会认为：本议案决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金
保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风
险，不会损害公司及股东的利益。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （九）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
   监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用符合相关法律法规规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   （十）审议通过《关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供
担保的议案》
   监事会认为：本议案决策程序合法合规，为满足全资子公司日常经营的需要，
解决其融资问题，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能
力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较
小，不会对公司和全体股东利益产生影响。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （十一）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    监事会认为：本议案决策程序合法合规，该薪酬方案根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公
司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，不会损害公司及股东
的利益。

   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （十二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
   监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报
告期内的经营管理和财务状况等事项。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   （十三）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

   （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性规定
禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激
励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管
理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合
法、有效。

   （2）公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相
关规定。因此，监事会同意以 2022 年 04 月 14 日为预留授予日，向符合条件的
10 名激励对象授予 45 万股限制性股票。

   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   （十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
   监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，修订后的会计政
策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股
东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。


   特此公告。


                                        南亚新材料科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 04 月 15 日