证券代码：688519         证券简称：南亚新材            公告编号：2022-023



                    南亚新材料科技股份有限公司

关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司
                           提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示:
     被担保人名称：南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称“江西南
        亚”），该公司系南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
        全资子公司。
     截至本公告披露日，公司已实际为江西南亚提供的担保余额为
        280,716,657.30 万元；
     本次担保是否有反担保：无。
     对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。
     本次担保尚需提交股东大会审议。


    一、担保情况概述
    为支持江西南亚的经营发展需要，解决其融资问题，公司计划为江西南亚向
银行等机构申请的银行授信额度内的融资、资产池、以及其他借款等提供担保，
批准有效期内累计担保总额不高于人民币 212,000 万元。该事项自股东大会通过
之日起十二个月内有效，股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理担保事宜。
    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：南亚新材料科技（江西）有限公司

                                       1
    2、公司住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道 226 号
    3、法定代表人：张东
    4、注册资本：23,330 万元
    5、企业类型：有限责任公司
    6、经营范围：各类覆铜板及粘接片材料的生产、销售、研发、技术开发及
技术咨询服务；经营进出口业务。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
    7、被担保人系公司之全资子公司。
    8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否
    9、主要财务数据：
                                                      单位：人民币万元
                                2021 年 12 月 31 日   2022 年 3 月 31 日
           项目
                                   （已审计）            （未审计）
         资产总额                  287,334.64            295,018.01
         负债总额                  124,273.12            127,420.36
          净资产                   163,061.52            167,597.65
        资产负债率                    43.25%               43.19%
           项目                      2021 年           2022 年 1-3 月
         营业收入                  214,887.49            59,391.42
          净利润                    22,976.65             4,536.13

       三、担保协议的主要内容
    除尚在履行的担保协议外，公司目前尚未签订新的担保协议。上述计划担保
总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银
行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
       四、担保的原因及必要性
    为满足全资子公司日常经营的需要，解决其融资问题，有利于支持其良性发
展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公
司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影
响。
       五、董事会意见


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    （一）董事会审议情况
    2022 年 04 月 14 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司南亚新材料科技（江
西）有限公司提供担保的议案》。
    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司为江西南亚提供担保，是为满足全资子公司日常经营的
需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，担保风险可控。
审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。因此，独立董事同意公司为全资子公司江西南亚进行担保。

    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
   该议案批准后，经审议批准的对外担保额度累计金额为 212,000 万元人民币，
对外担保额度累计金额占公司 2021 年末经审计总资产的 41.88%，全部为对本公
司全资子公司的担保；本公司全资子公司无对外担保行为，本公司无逾期对外担
保情况。


    特此公告。




                                       南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 04 月 15 日




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