证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-032
南亚新材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 169,127,503
普通股股东所持有表决权数量 169,127,503
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.1533
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.1533
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,127,503 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,127,503 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 169,127,503 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,127,503 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：关于独立董事 2021 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,127,503 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 169,040,009 99.9482 87,494 0.0518 0 0
7、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,127,503 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：关于预计 2022 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,849,454 100.00 0 0 0 0
9、 议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,127,503 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,127,503 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,127,503 100.00 0 0 0 0
12、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,127,503 100.00 0 0 0 0
13、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,127,503 100.00 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
7 关于公司 2021 年度 12,055,782 100.00 0 0 0 0
利润分配方案的议案
8 关于预计 2022 年度 5,379,666 100.00 0 0 0 0
公司及下属企业与关
联方日常关联交易的
议案
9 关于 2022 年度向金 12,055,782 100.00 0 0 0 0
融机构申请综合授信
额度的议案
10 关于为全资子公司南 12,055,782 100.00 0 0 0 0
亚新材料科技（江西）
有限公司提供担保的
议案
11 关于 2022 年度董事 12,055,782 100.00 0 0 0 0
薪酬方案的议案
12 关于 2022 年度监事 12,055,782 100.00 0 0 0 0
薪酬方案的议案
13 关于修订公司章程的 12,055,782 100.00 0 0 0 0
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小
投资者进行了单独计票；
2、 议案 8 涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称：上海南亚科技集团有限
公司、厦门市耀南企业管理合伙企业（有限合伙）、包秀银、郑海荣、崔荣华、
张东、耿洪斌、黄剑克、高海、郑晓远、金建中、郑响微、俞晓婷、林冬林、
包秀春、郑广乐、包爱芳、周巨芬、包思娇、包航榆、包垚崇、包秀良、包爱兰、
陈柱、陈松德、张宇、洪凯奇
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司 董事会
2022 年 5 月 6 日