证券代码：688519           证券简称：南亚新材      公告编号：2022-048

                 南亚新材料科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         17,646,460
普通股股东所持有表决权数量                                  17,646,460
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               17.7871
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          17.7871


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会
   议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
       股东类型                                             比例            比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）           （%）
普通股                   17,546,434 99.4331 100,026 0.5669              0      0


2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
       股东类型                                             比例            比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）           （%）
普通股                   17,546,434 99.4331 100,026 0.5669              0      0


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
   相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                      同意                     反对                    弃权
       股东类型                                                       比例                 比例
                               票数          比例（%）     票数                    票数
                                                                      （%）                （%）
普通股                     17,546,434 99.4331 100,026 0.5669                           0      0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                       反对                弃权
议案
             议案名称                                                     比例             比例
序号                             票数          比例（%）    票数                   票数
                                                                          （%）            （%）
1        关 于 公 司 《 2022   5,116,155       98.0823     100,026        1.9177       0       0
         年限制性股票激
         励计划（草案）》
         及其摘要的议案
2        关 于 公 司 《 2022   5,116,155       98.0823     100,026        1.9177       0       0
         年限制性股票激
         励计划实施考核
         管理办法》的议案
3        关于提请股东大        5,116,155       98.0823     100,026        1.9177       0       0
         会授权董事会办
         理 2022 年限制性
         股票激励计划相
         关事宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议议案，已获出席本
次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过；
    2、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票；
    3、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 均涉及关联股东，应回避表决的
关联股东名称：上海南亚科技集团有限公司、厦门市耀南企业管理合伙企业（有
限合伙）、包秀银、郑海荣、崔荣华、张东、耿洪斌、黄剑克、高海、郑晓远、
金建中、郑响微、俞晓婷、林冬林、包秀春、郑广乐、包爱芳、周巨芬、包思娇、
包航榆、包垚崇、包秀良、包爱兰、陈柱、陈松德、张宇、洪凯奇

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：张乐天、吕程

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     南亚新材料科技股份有限公司   董事会
                                                       2022 年 6 月 14 日