证券代码：688519           证券简称：南亚新材              公告编号：2022-059




                南亚新材料科技股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 4 日以通讯会议方式召开，会议由金

建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。

   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

   （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
   监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况
和经营成果等事项。

   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
   监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务。不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。

   （三）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
   监事会认为：公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效防范
和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。公司制定了相
应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，且相关决策程
序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，
因此，公司监事会同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展远期外
汇交易业务。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过

本议案。
   （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金临时补充
流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利
益。审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律、法规或规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东特别是中小股东利益的情形。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   （五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用最高额不超过人民币40,000.00万元的部分暂时闲置

募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的
金融机构的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲
置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投

资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   （六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内
可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，为
公司及股东获取了更多回报，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进

一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，且履行程序符合相关法律法规的
要求。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
   投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。


   特此公告。


                                      南亚新材料科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 5 日