光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司
     首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见


    光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为南
亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南亚新材”）首次公开发
行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上
市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件，对南亚新材首次
公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了审慎的核查，核查情况及意见
如下：

    一、本次上市流通的限售股类型

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意南亚新
材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365
号），南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南亚新材”）首次
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,860.00 万股，并于 2020 年 8 月 18
日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本
为 234,400,000 股，其中有限售条件流通股 185,745,548 股，占公司总股本的
79.24%，无限售条件流通股 48,654,452 股，占公司总股本的 20.76%。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及限售股
股东数量为 1 名，对应限售股份数量为 1,840,490 股，占公司当前股本总数的
0.79%。锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月，现锁定期即将届满，将于
2022 年 8 月 18 日起上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，本次上市流通的限售股
形成后至本次核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致
股本数量发生变化的情况。




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    三、本次上市流通的限售股的有关承诺

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，配售对象承诺所获
配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 24 个月。

    除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

    截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承
诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    四、本次上市流通的限售股情况

    （一）本次上市流通的限售股总数为 1,840,490 股，占公司目前股份总数
的比例为 0.79%。

    1、本次上市流通的战略配售股份数量为 1,840,490 股，限售期为 24 个月，
本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份。

    （二）本次上市流通日期为 2022 年 8 月 18 日。

    （三）限售股上市流通明细清单

                                持有限售股   持有限售股占公     本次上市流通数量        剩余限售股
   序号          股东名称
                                数量（股）     司总股本比例           （股）            数量（股）
            光大富尊投资有
    1                            1,840,490         0.79%           1,840,490                0
                限公司
            合   计              1,840,490         0.79%           1,840,490                0

    （四）限售股上市流通情况表

                                               本次上市流通数量
     序号                   限售股类型                                     限售期（月）
                                                     （股）
        1                   战略配售股              1,840,490                      24
     合计                       /                   1,840,490                      —


    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次战略配售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规
则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件
的要求；本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合有关法律
法规和规范性文件以及股东承诺内容；本次解除限售股份股东严格履行了其做

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出的股份锁定承诺。公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

    保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。




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（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签署页）




保荐代表人： ________________   ________________
                 王如意              林剑云




                                                   光大证券股份有限公司


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