南亚新材：南亚新材第二届董事会第十八次会议决议公告2022-08-23
证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-071
南亚新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 22 日以现场会议与通讯会议相结合表
决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
2021 年 6 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了
《南亚新材料科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2021-040）。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 234,400,000 股为基数，
每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 46,880,000 元。
2022 年 6 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
了《南亚新材料科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2022-054）。确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，在本激励计划公告当日至激
励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
据此，董事会同意将 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由 14.45
元/股调整为 14.00 元/股，预留授予部分由 16.40 元/股调整为 16.15 元/股。
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚
新材关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：
2022-073）。
（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划》的有关规定及公司 2021 年第三次临时股东
大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期规定的归属条件已成就，本次可归属数量为 35.16 万股，同意
公司按照激励计划相关规定为符合条件的 26 名激励对象办理归属相关事宜。
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚
新材关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就
的公告》（公告编号：2022-074）。
（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，由于 1 名激励对象自愿放弃本
激励计划首次授予部分第一个归属期的限制性股票，部分首次授予激励对象因离
职而不再具备激励对象资格，以及部分首次授予激励对象本期个人层面绩效考核
评定结果对应本期个人层面归属比例未能达到 100%，合计作废处理上述人员不
得归属的限制性股票 28.24 万股。
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚
新材关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-075）。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
