证券代码：688519         证券简称：南亚新材           公告编号：2022-090



                南亚新材料科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年11月2日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 11 月 2 日   13 点 30 分
    召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 2 日
                       至 2022 年 11 月 2 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
       无



二、        会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                               投票股东类型
    序号                      议案名称
                                                                 A 股股东

非累积投票议案
1           关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案           √
            关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
2.00                                                                √
            议案

2.01        发行股票的种类和面值                                    √

2.02        发行方式和时间                                          √
2.03        发行股份的价格及定价原则                                √
2.04        发行数量及认购对象                                      √
2.05        限售期安排                                              √
2.06        上市地点                                                √
2.07        募集资金数额及用途                                      √

2.08        本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排                √
2.09        本次发行股东大会决议的有效期                            √
            关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
3                                                                   √
            的议案
         关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
4                                                             √
         报告的议案

         关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
5                                                             √
         行性分析报告的议案

         关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说
6                                                             √
         明的议案

7        关于前次募集资金使用情况报告的议案                   √
         关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的
8                                                             √
         议案

         关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协
9                                                             √
         议的议案

         关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与
10                                                            √
         填补措施及相关主体承诺的议案

         关于《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》
11                                                            √
         的议案

         关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
12                                                            √
         对象发行股票相关事宜的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司 2022 年 10 月 17 日召开的第二届董事会第十九次会议审
议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
披露的相关公告及文件。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9
    应回避表决的关联股东名称：包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、
包爱兰、郑广乐、黄剑克、高海、包思娇、包航榆、包垚崇、上海南亚科技集团
有限公司


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称         股权登记日
         A股             688519        南亚新材         2022/10/26
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、   会议登记方法

    (一）登记时间：2022 年 10 月 31 日 9:00-11:30,13:00-16:00 之前，以信函或
者传真方式办理登记的，须在 2022 年 10 月 31 日 16:00 前送达。
    （二）登记地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号证券部。
    （三）登记方式：
    1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人参会的，凭营业执照复印件（加
盖公章）、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人身份证办理登记；法定代表
人/执行事务合伙人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户
卡、法定代表人/执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记。
    2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代
理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复
印件办理登记。
    3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，
须在登记时间（2022 年 10 月 31 日 16:00 之前）送达，信函或传真登记需附上上
述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
    （四）注意事项
    股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话
方式办理登记。

六、   其他事项

    （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    （三）会议联系方式
    联系地址：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号证券部
    联系电话：021-69178431
    联系人：张柳、郑小芳
    （四）请参加现场会议的股东或股东代理人遵守本地防疫政策，采取有效的
防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。


   特此公告。



                                     南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 18 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                     授权委托书
南亚新材料科技股份有限公司：
       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 2 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


       序号           非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
                关于公司符合向特定对象发行 A 股股
1
                票条件的议案

                关于公司 2022 年度向特定对象发行 A
2.00
                股股票方案的议案

2.01            发行股票的种类和面值

2.02            发行方式和时间

2.03            发行股份的价格及定价原则

2.04            发行数量及认购对象

2.05            限售期安排

2.06            上市地点

2.07            募集资金数额及用途

                本次向特定对象发行前的滚存未分配
2.08
                利润安排

2.09            本次发行股东大会决议的有效期

                关于公司《2022 年度向特定对象发行 A
3
                股股票预案》的议案

4               关于公司向特定对象发行 A 股股票方
                案的论证分析报告的议案

                关于公司向特定对象发行 A 股股票募
5
                集资金使用可行性分析报告的议案

                关于公司本次募集资金投向属于科技
6
                创新领域的说明的议案

                关于前次募集资金使用情况报告的议
7
                案

                关于公司向特定对象发行 A 股股票涉
8
                及关联交易的议案

                关于公司与特定对象签署附条件生效
9
                的股票认购协议的议案

                关于公司向特定对象发行 A 股股票摊

10              薄即期回报与填补措施及相关主体承

                诺的议案

                关于《未来三年（2022 年-2024 年）股
11
                东回报规划》的议案

                关于提请股东大会授权董事会全权办

12              理本次向特定对象发行股票相关事宜

                的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                          委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。