南亚新材料科技股份有限公司

             独立董事关于第二届董事会第二十次会议

                        相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《南亚新
材料科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作
为南亚新材料科技股份有限公司的独立董事，审阅相关事项后，基于独立客观
的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见：

    一、 关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员事宜的独立意见

    张东先生工作重心转移江西南亚，其辞去公司总经理职务有利于更聚焦履
行现有职务相应职责，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。公司聘请
包欣洋先生为公司总经理的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，且该人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在不
适宜担任公司高级管理人员的法定情形，其具备履行岗位职责的专业能力和经
验，该聘任有利于进一步完善公司经营班子促进公司长远发展。因此我们同意
《关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的议案》。

    二、 关于公司部分募集资金投资项目延期事宜的独立意见

    公司募投项目“研发中心改造升级项目”延期是公司根据项目建设的实际
情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或
变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的情形。公司的
决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定。因此我
们同意《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。