证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-095
南亚新材料科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,309,830
普通股股东所持有表决权数量 35,309,830
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
15.0413
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 15.0413
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
2.03 议案名称：发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
2.04 议案名称：发行数量及认购对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
2.05 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
2.06 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
2.08 议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行股东大会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
7、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 23,773,197 97.9001 509,929 2.0999 0 0.0000
11、 议案名称：关于《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 34,799,901 98.5558 509,929 1.4442 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 34,799,901 98.5558 509,929 1.4442 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
1 关于公司符合向特 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
定对象发行 A 股股
票条件的议案
2.01 发行股票的种类和 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
面值
2.02 发行方式和时间 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
2.03 发行股份的价格及 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
定价原则
2.04 发行数量及认购对 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
象
2.05 限售期安排 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
2.06 上市地点 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
2.07 募集资金数额及用 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
途
2.08 本次向特定对象发 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
行前的滚存未分配
利润安排
2.09 本次发行股东大会 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
决议的有效期
3 关于公司《2022 年 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
度向特定对象发行
A 股股票预案》的议
案
4 关于公司向特定对 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
象发行 A 股股票方
案的论证分析报告
的议案
5 关于公司向特定对 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
象发行 A 股股票募
集资金使用可行性
分析报告的议案
6 关于公司本次募集 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
资金投向属于科技
创新领域的说明的
议案
7 关于前次募集资金 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
使用情况报告的议
案
8 关于公司向特定对 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
象发行 A 股股票涉
及关联交易的议案
9 关于公司与特定对 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
象签署附条件生效
的股票认购协议的
议案
10 关于公司向特定对 6,781,557 93.0065 509,929 6.9935 0 0.0000
象发行 A 股股票摊
薄即期回报与填补
措施及相关主体承
诺的议案
11 关于《未来三年 9,052,718 94.6674 509,929 5.3326 0 0.0000
（2022 年-2024 年）
股东回报规划》的
议案
12 关于提请股东大会 9,052,718 94.6674 509,929 5.3326 0 0.0000
授权董事会全权办
理本次向特定对象
发行股票相关事宜
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1-12 均为特别决议议案，已获得出席本次会议股
东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次股东大会会议议案 1-12 已对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案 1-10 均涉及关联股东，应回避表决的关联股东名
称：包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克、高
海、包思娇、包航榆、包垚崇、上海南亚科技集团有限公司、厦门市耀南企业管
理合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程
序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 3 日
