证券代码：688519              证券简称：南亚新材             公告编号：2022-101



                   南亚新材料科技股份有限公司
   关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开第
二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

      根据公司实际需要，拟修订《公司章程》如下：

 序号                 修订前                                  修订后
         第六十七条 股东大会由董事长主         第六十七条 股东大会由董事长主
         持。董事长不能履行职务或不履行        持。董事长不能履行职务或不履行职
         职务时，由半数以上董事共同推举        务时，由副董事长主持，副董事长不
         的一名董事主持。                      能履行职务或者不履行职务时，由半
              监事会自行召集的股东大会，       数以上董事共同推举的一名董事主
         由监事会主席主持。监事会主席不        持。
         能履行职务或不履行职务时，由半             监事会自行召集的股东大会，由
         数以上监事共同推举的一名监事主        监事会主席主持。监事会主席不能履
  1      持。                                  行职务或不履行职务时，由半数以上
              股东自行召集的股东大会，由       监事共同推举的一名监事主持。
         召集人推举代表主持。                       股东自行召集的股东大会，由召
              召开股东大会时，会议主持人       集人推举代表主持。
         违反议事规则使股东大会无法继续             召开股东大会时，会议主持人违
         进行的，经现场出席股东大会有表        反议事规则使股东大会无法继续进行
         决权过半数的股东同意，股东大会        的，经现场出席股东大会有表决权过
         可推举一人担任会议主持人，继续        半数的股东同意，股东大会可推举一
         开会。                                人担任会议主持人，继续开会。
         第一百零六条 董事会由9名（包括3       第一百零六条 董事会由9名（包括3
  2      名独立董事）董事组成，设董事长1       名独立董事）董事组成，设董事长1
         人。                                  人，副董事长1人。
         第一百一十一条 董事会设董事长1        第一百一十一条 董事会设董事长1
  3      人，由董事会以全体董事的过半数        人，副董事长1人，由董事会以全体
         选举产生。                            董事的过半数选举产生。
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         第一百一十三条 董事长不能履行职 第一百一十三条 董事长不能履行职
         务或者不履行职务的，由半数以上 务或者不履行职务的，由副董事长履
  4      董事共同推举一名董事履行职务。  行职务；副董事长不能履行职务的，
                                         由半数以上董事共同推举一名董事履
                                         行职务。

      除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机
关核准的内容为准。

      修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以
披露。

      特此公告。




                                            南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                              2022年12月17日




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