南亚新材料科技股份有限公司                      2023 年第一次临时股东大会会议资料




         南亚新材料科技股份有限公司
      2023 年第一次临时股东大会会议资料




                                 南亞新材

                             股票代码：688519

                             股票简称：南亚新材




                                2023 年 1 月


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2023 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3
2023 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 5
2023 年第一次临时股东大会会议议案 ................................... 7
    议案一     关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ............ 7




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             2023 年第一次临时股东大会会议须知


     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司股东大会规则》及《南亚新材料科技股份有限公司章程》《南
亚新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第
一次临时股东大会会议须知：
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
     三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明（加盖法人
单位公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始
后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

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及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
     八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当
对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按
要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、
没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
     十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等对待所有股东。
       十三、特别提醒：为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减
少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所
网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。前往现场参会的股东及股东代理
人须严格遵照届时会议地点所在区域疫情防控政策，自备口罩，并配合会议现
场测量体温，以降低疫情传播风险。




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             2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式
     （一）会议时间：2023 年 1 月 3 日 14 点 00 分
     （二）会议地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室
     （三）投票方式：现场投票与网络投票相结合
     （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 3 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


二、会议议程
     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
     （三）主持人宣读股东大会会议须知
     （四）推举计票、监票成员
     （五）逐项审议会议各项议案
序号                                  议案名称
  1                 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

     （六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
     （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
     （八）休会，统计现场表决结果
     （九）复会，主持人宣布现场表决结果
     （十）主持人宣读股东大会决议
     （十一）见证律师宣读法律意见书
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     （十二）签署会议文件
     （十三）主持人宣布会议结束




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             2023 年第一次临时股东大会会议议案

  议案一        关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案



     根据公司实际需要，拟修订《公司章程》如下：

序号                 修订前                            修订后
         第六十七条 股东大会由董事长    第六十七条 股东大会由董事长主持。
         主持。董事长不能履行职务或不   董事长不能 履行职务 或不履行职务
         履行职务时，由半数以上董事共   时，由副董事长主持，副董事长不能
         同推举的一名董事主持。         履行职务或者不履行职务时，由半数
             监事会自行召集的股东大     以上董事共同推举的一名董事主持。
         会，由监事会主席主持。监事会       监事会自行召集的股东大会，由
         主席不能履行职务或不履行职     监事会主席主持。监事会主席不能履
         务时，由半数以上监事共同推举   行职务或不履行职务时，由半数以上
   1     的一名监事主持。               监事共同推举的一名监事主持。
             股东自行召集的股东大会，       股东自行召集的股东大会，由召
         由召集人推举代表主持。         集人推举代表主持。
             召开股东大会时，会议主持       召开股东大会时，会议主持人违
         人违反议事规则使股东大会无     反议事规则使股东大会无法继续进行
         法继续进行的，经现场出席股东   的，经现场出席股东大会有表决权过
         大会有表决权过半数的股东同     半数的股东同意，股东大会可推举一
         意，股东大会可推举一人担任会   人担任会议主持人，继续开会。
         议主持人，继续开会。
         第一百零六条 董事会由9名（包   第一百零六条 董事会由9名（包括3名
   2     括3名独立董事）董事组成，设    独立董事）董事组成，设董事长1人，
         董事长1人。                    副董事长1人。
         第一百一十一条 董事会设董事    第一百一十一条 董事会设董事长1
   3     长1人，由董事会以全体董事的    人，副董事长1人，由董事会以全体董
         过半数选举产生。               事的过半数选举产生。
         第一百一十三条 董事长不能履    第一百一十三条 董事长不能履行职
         行职务或者不履行职务的，由半   务或者不履行职务的，由副董事长履
   4     数以上董事共同推举一名董事     行职务；副董事长不能履行职务的，
         履行职务。                     由半数以上董事共同推举一名董事履
                                        行职务。


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     除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准。

     本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。




                                        南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 1 月 3 日




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