证券代码：688519          证券简称：南亚新材         公告编号：2022-103




                 南亚新材料科技股份有限公司
           第二届监事会第二十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日以
通讯会议方式召开第二届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”），会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

   （一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的专业胜任能力
和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以
往与公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，
较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。该续聘审议程序符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规
的规定。

    投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。

   特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司监事会
               2022 年 12 月 23 日