证券代码：688519           证券简称：南亚新材          公告编号：2023-013



                 南亚新材料科技股份有限公司

关于预计 2023 年度公司及下属企业与关联方日常关
                             联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：该些关联交易属公司日常关联交易，
是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，
不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召
开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，关联董事、关
联监事对于本议案分别进行了回避表决，其余非关联董事、非关联监事一致审议
通过了本议案。
    公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意将该议案提交至公司董事会
进行审议，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：2023 年度预计的日
常关联交易属于正常经营往来，关联交易定价原则合理、公允，遵守自愿、等价、
有偿的原则，符合公司发展需要。关联交易决策及表决程序符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，遵循了客观、公平、公正
的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意该议案。
    公司董事会审计委员会审议通过了《关于 2023 年度公司及下属企业与关联
方日常关联交易的议案》，关联委员对该议案进行了回避表决，其余非关联委员


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         一致审议通过了该议案。
             监事会认为：2023 年度日常关联交易预计属于正常经营往来，符合公司日
         常生产经营需求，关联交易定价原则合理、公允，遵守自愿、等价、有偿的原则，
         不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不
         存在损害公司及全体股东权益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》
         的相关规定，因此，同意该议案内容。
             本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

             （二）本次日常关联交易预计金额和类别

             本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额（不含税）不超过 1,250 万元，
         具体情况如下：
                                                                                    单位：万元

                                                        本年年初                            本次预计
                                                        至 2 月 28                          金额与上
                                                占同类                   上 年 实   占同类
  关 联 交                          本次预计            日与关联                            年实际发
               关联人                           业务比                   际 发 生   业务比
  易类别                            金额                人累计已                            生金额差
                                                例（%）                  金额       例（%）
                                                        发生的交                            异较大的
                                                        易金额                              原因
  向 关 联     上海南亚科技集团有
                                      100.00      0.62         16.27       78.71      0.76
  人 购 买     限公司
  燃 料 动
               小计                   100.00      0.62         16.27       78.71      0.76
  力
  向 关 联                                                                                   业务规模
               浙江银鹰开关厂         800.00     10.00         56.13      573.17      9.74
  人 销 售                                                                                   扩大
  废料         小计                   800.00     10.00         56.13      573.17      9.74
  向 关 联     上海南亚科技集团有
                                      350.00     74.31         50.40      302.38     75.96
  人 租 赁     限公司
  房屋         小计                   350.00     74.31         50.40      302.38     75.96
  合计                              1,250.00                 122.80       954.26


             三、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                      单位：万元

                                                      2022 年 度 实 际    2022 年度预计
关联交易类别     关联人                                                                   差异较大的原因
                                                      发生金额            金额
向关联人购买                                                                              公司根据实际经
                 江苏铭丰电子材料科技有限公司                                 4,000.00
原材料、燃料动                                                                            营业务需要做出


                                                  2
力                                                                                    调整
               上海南亚科技集团有限公司                    78.71              -   详见“注 1”
               小计                                        78.71      4,000.00
向关联人购买   上海宝临电气集团有限公司                   440.37         800.00
设备           小计                                       440.37         800.00
向关联人销售   浙江银鹰开关厂                             573.17         400.00
废料           小计                                       573.17         400.00
接受关联人提   浙江银鹰开关厂                                             50.00
供的劳务       小计                                                       50.00
向关联人租赁   上海南亚科技集团有限公司                   302.38         420.00   详见“注 1”
房屋           小计                                       302.38         420.00
其他                                                       16.70              -   详见“注 2”
合计                                                   1,411.33       5,670.00
           注 1：公司向上海南亚科技集团有限公司购买燃料动力和租赁房屋的交易金额，已经在
       《南亚新材关于预计 2022 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的公告》中合并预计，
       预计总交易金额为 420.00 万元。
           注 2：“其他”系公司向上海南亚科技集团有限公司出售设备、公司为上海南亚科技集
       团有限公司代垫水费，均为偶发性关联交易，交易金额分别为 13.85 万元和 2.85 万元，合计
       为 16.70 万元，因整体金额较小，2022 年初未进行预计。

           二、关联人基本情况和关联关系
           1、公司名称：上海南亚科技集团有限公司
           性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
           法定代表人：包秀银
           注册资金：10,000.00 万元
           成立日期：2000 年 3 月 29 日
           住所/主要办公地点：上海市嘉定区陈翔公路 699 号 1 幢 301 室
           主要股东或实际控制人：包秀银
           经营范围：高低压电器开关、互感器、绝缘材料的加工、制造、批售，国内
       贸易（除专项审批），咨询服务，市场营销策划、自有房屋租赁。（依法经批准的
       项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
           截至 2022 年 12 月 31 日，南亚集团总资产：22,740.21 万元，净资产：
       17,081.34 万元；2022 年度营业收入：469.87 万元；净利润 3,596.66 万元。
           关联关系：系公司的控股股东，持有发行人 53.69%的股权。
           履约能力分析：关联方南亚集团依法存续且正常经营，具备良好履约能力。
       公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约

                                               3
具有法律保障。
    2、公司名称：浙江银鹰开关厂
    性质：股份合作制
    法定代表人：包秀春
    注册资金：1,018.00 万元
    成立日期：1992 年 5 月 23 日
    住所/主要办公地点：浙江省温州市乐清市柳市镇东风工业区奋进路 26 号
   主要股东或实际控制人：包秀银
    经营范围：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备
制造；机械电气设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品
销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；电子元器件制造；
电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料制
造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（不
含危险化学品）；合成材料销售（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法展
开自主经营活动）。
    截至 2022 年 12 月 31 日，浙江银鹰总资产：2,263.34 万元，净资产：1,554.27
万元；2022 年度营业收入：1,118.13 万元；净利润 41.46 万元（以上财务数据
未经审计）。
    关联关系：系公司的实际控制人控制的公司
    履约能力分析：关联方浙江银鹰依法存续且正常经营，具备良好履约能力。
公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约
具有法律保障。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    1、协议签署情况
    根据公司同类业务的经营特点，上述关联交易持续、经常性发生，以前已签
订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根
据市场化原则，协商签订协议。
    2、关联交易定价依据采购商品和销售商品市场价确定，其它关联交易价格
参考市场公允价，由双方协商确定。


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    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司及其下属公司主要从事覆铜箔板及粘结片的研发、生产与销售，以上关
联交易均属于公司的正常业务范围，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易
将持续存在。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司
的利益和中小股东利益。因关联交易所涉及的比例较小，不会对公司生产经营产
生重大影响，未影响公司的独立性，不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    五、保荐机构核查意见

    光大证券作为公司的保荐机构，经核查后认为：

    1、本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，董事会审议关联交易
议案时，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。本次交易涉及的相关关
联交易事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件以及《公司
章程》等有关规定的要求。

    2、本次关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易价格系以市场
价格为基础经双方协商确定，具有公允性，不存在损害上市公司及其中小股东利
益的情况。

    综上，保荐机构对南亚新材预计 2023 年日常关联交易事项无异议。

    特此公告。


                                      南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 22 日




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