证券代码：688519             证券简称：南亚新材            公告编号：2023-018




                 南亚新材料科技股份有限公司
             关于修订公司部分治理制度的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召
开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议
案》。现将有关情况公告如下：

    为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理
机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文
件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对相关制度文件予以修订。
修订后的《股东大会议事规则（2023 年 3 月修订）》《董事会议事规则（2023 年
3 月修订）与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。



                                          南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 3 月 22 日