证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-027
南亚新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 150,292,646
普通股股东所持有表决权数量 150,292,646
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.0219
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.0219
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 150,292,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 150,292,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 150,292,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 150,292,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于独立董事 2022 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 150,292,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 150,277,640 99.9900 15,006 0.0100 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 150,292,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 150,292,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 150,292,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 150,292,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 150,292,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 150,277,640 99.9900 15,006 0.0100 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 150,292,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
1 关于公司 2022 年度 11,126,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案的议
案
2 关于 2023 年度向金 11,126,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
融机构申请综合授
信额度的议案
3 关于为全资子公司 11,126,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
南亚新材料科技（江
西）有限公司提供担
保的议案
4 关于 2023 年度董事 11,126,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬方案的议案
5 关于 2023 年度监事 11,126,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬方案的议案
6 关于提请股东大会 11,126,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
授权董事会以简易
程序向特定对象发
行股票的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13已对中小投资者进行了
单独计票，上述议案已表决通过。
2、议案13为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日