证券代码：688521          证券简称：芯原股份          公告编号：2021-024


               芯原微电子（上海）股份有限公司
          关于 2020 年年度股东大会增加临时提案
                            并延期的公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码     股票简称             股权登记日
         A股            688521      芯原股份              2021/4/13



二、     增加临时提案并延期的具体内容和原因

   1、提案人：国家集成电路产业投资基金股份有限公司
   2、临时提案程序说明
   公司已于 2021 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-021），2021
年 4 月 12 日，截至 2020 年末合计持有公司 7.15%股份的股东国家集成电路产业
投资基金股份有限公司提出临时提案《关于选举公司监事的议案》并书面提交股
东大会召集人，并按照《芯原微电子（上海）股份有限公司公司章程》《芯原微
电子（上海）股份有限公司股东大会议事规则》有关规定予以公告。
   3、临时提案具体内容
   公司第一届监事会监事 Feng Yu（余峰）先生因工作变动原因，已于近日向
公司监事会申请辞去其监事职务。作为公司持股 3%以上的股东，国家集成电路
产业投资基金股份有限公司提名邹非女士为公司监事候选人，并提请将该事项提
交至公司 2020 年年度股东大会审议，详见公司 2021 年 4 月 14 日于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于变更监事的公告》（公告编号：
2021-023）。
   4、股东大会延期情况说明
   因统筹工作安排需要，为提高决策效率，尽快完成公司监事人员的选举，公
司原定于 2021 年 4 月 19 日召开的公司 2020 年年度股东大会将延期至 2021 年 4
月 26 日。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《芯原微电子（上海）股份有
限公司公司章程》《芯原微电子（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的相
关规定。



三、除上述事项外，于 2021 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、增加临时提案并延期后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2021 年 4 月 26 日   14 点 00 分
    召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯
原股份会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 26 日
                       至 2021 年 4 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
         关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2020
   1                                                           √
         年度董事会工作报告》的议案
         关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2020
   2                                                           √
         年度监事会工作报告》的议案
         关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2020
   3                                                           √
         年年度报告》及其摘要的议案

         关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2020
   4                                                           √
         年度财务决算报告》的议案
         关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2021
   5                                                           √
         年度财务预算报告》的议案
   6     关于公司 2020 年度利润分配方案的议案                  √
         关于公司未来一年预计发生的日常关联交易
   7                                                           √
         的议案
   8     关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案                  √
         关于为公司董事、监事和高级管理人员购买
   9                                                           √
         责任险的议案
  10     关于选举公司监事的议案                                √
注：本次股东大会还将听取 2020 年度独立董事述职报告。



1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1-9 已经公司第一届董事会第十八次会议暨 2020 年年度董事会审
议通过。议案 1-10 的具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 14 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
   应回避表决的关联股东名称：VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴
伟民）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                   芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 14 日
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
芯原微电子（上海）股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 26 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
              关于《芯原微电子（上海）股份
      1       有限公司 2020 年度董事会工作
              报告》的议案
              关于《芯原微电子（上海）股份
      2       有限公司 2020 年度监事会工作
              报告》的议案

              关于《芯原微电子（上海）股份
      3       有限公司 2020 年年度报告》及
              其摘要的议案
              关于《芯原微电子（上海）股份
      4       有限公司 2020 年度财务决算报
              告》的议案
              关于《芯原微电子（上海）股份
      5       有限公司 2021 年度财务预算报
              告》的议案
              关于公司 2020 年度利润分配方
      6
              案的议案
              关于公司未来一年预计发生的日
         7
              常关联交易的议案
              关于续聘 2021 年度财务审计机
         8
              构的议案
              关于为公司董事、监事和高级管
         9
              理人员购买责任险的议案
       10     关于选举公司监事的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                       委托日期：       年 月 日




备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。