证券代码：688521          证券简称：芯原股份           公告编号：2022-033




               芯原微电子（上海）股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

    芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
会议通知已于 2022 年 4 月 27 日公司 2021 年度股东大会结束后发出，当日以电
话会议及书面表决方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会
议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法
规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，表决形成的决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况

    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议
案》

    董事会同意豁免本次会议的通知期限，认可本次董事会会议的召集、召开和
表决程序合法有效。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    董事会同意选举 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）担任公司的董事长，任期为
三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2022-035）。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议
案》

    董事会同意选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员如下：Wayne Wei-
Ming Dai（戴伟民）、孙国栋和王志华作为第二届董事会战略委员会委员，Wayne
Wei-Ming Dai（戴伟民）为主任委员；陈洪、李辰和王志华作为第二届董事会提
名委员会委员，王志华为主任委员；陈晓飞、陈武朝和李辰作为第二届董事会审
计委员会委员，陈武朝统为主任委员；陈洪、陈武朝和李辰作为第二届董事会薪
酬与考核委员会委员，李辰为主任委员。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2022-035）。

（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

    董事会同意聘任 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生担任公司总裁，任期自
本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2022-035）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    董事会同意聘任 Wei-Jin Dai（戴伟进）先生、施文茜女士、范灏成先生、David
Jarmon 先生、汪洋先生、汪志伟先生和 Martyn Humphries 先生担任公司副总裁，
任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2022-035）。

（六）审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

    董事会同意聘任施文茜女士担任公司首席财务官，任期自本次董事会审议通
过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2022-035）。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    董事会同意聘任施文茜女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2022-035）。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任石为路先生任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2022-035）。

（九）审议通过《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》

    董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2022 年第一季度报告》的
内容。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯原
微电子（上海）股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

（十）审议通过《关于审议公司 2021 年社会责任报告的议案》

    董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2021 年社会责任报告》的
内容。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯原
微电子（上海）股份有限公司 2021 年社会责任报告》。




    特此公告。
芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

                    2022 年 4 月 28 日