证券代码：688521           证券简称：芯原股份       公告编号：2023-009

              芯原微电子（上海）股份有限公司

            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张
江大厦 20 楼芯原股份会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       21

普通股股东人数                                                      21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         268,870,820

普通股股东所持有表决权数量                                  268,870,820

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                54.0171
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                54.0171
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。
2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦
符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                  反对              弃权
        股东类型                          比例               比例              比例
                            票数                     票数              票数
                                          （%）              （%）             （%）
 普通股                  268,870,320 99.9998           500 0.0002          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对                弃权
 议案
             议案名称               比例                   比例                比例
 序号                      票数                   票数               票数
                                  （%）                  （%）               （%）
 1        《关于使用部     51,27 99.9990            500    0.0010        0     0.0000
          分超额募集资     4,823
          金永久补充流
          动资金的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

   律师：甘燕、艾慧

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；参与
本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
                                                     2023 年 2 月 28 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。