证券代码：688525   证券简称：佰维存储 公告编号：2023-004



            深圳佰维存储科技股份有限公司
       关于指定黄炎烽代行董事会秘书职责的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年1月18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于指定
黄炎烽代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会同意由公司财
务总监黄炎烽先生代行董事会秘书职责。黄炎烽先生简历详见附
件。
    黄炎烽先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工
作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。
黄炎烽先生将尽快报名参加上海证券交易所组织的科创板董事
会秘书任前培训。公司将在黄炎烽先生取得科创板董事会秘书资
格证书，且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快
完成董事会秘书的备案工作。
    黄炎烽先生代行董事会秘书期间联系方式如下：
    电话：0755-27615701
    传真：0755-27615701


                             1
     电子邮箱：robert.huang@biwin.com.cn
     联系地址：广东省深圳市南山区众冠红花岭工业区2区4栋3
楼
     特此公告。


                      深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
                                       2023 年 1 月 20 日




                            2
附件（简历）


    黄炎烽先生：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留
权，仰恩大学会计学专业本科学历，持有深圳证券交易所颁发
的《董事会秘书资格证书》。曾任深圳市鹰鼎投资咨询有限公
司审计经理、深圳市弘金地网球俱乐部有限公司财务经理、深
圳佰维存储科技股份有限公司财务主管、财务经理；现任公司
财务总监、董事会秘书。
   黄炎烽先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的
情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被
认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。




                           3