证券代码：688525           证券简称：佰维存储       公告编号：2023-008

               深圳佰维存储科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区 2 区
4 栋 3 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      42

 普通股股东人数                                                     42
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       273,993,712
 普通股股东所持有表决权数量                                273,993,712
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               63.6707
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               63.6707
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取网络投票的
方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事何瀚、徐骞、张帅、赵昆峰、王赞
章、谭立峰、常军锋、方吉槟在线参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事罗雪在线参加会议；
3、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议,副总
   经理王灿在线参加会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于申请 2023 年度银行授信及提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对          弃权
       股东类型                       比例    票   比例           比例
                        票数                               票数
                                      （%）   数   （%）          （%）
普通股               273,884,106 99.9599       0 0.0000 109,606 0.0401


2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对          弃权
       股东类型                       比例    票   比例           比例
                        票数                               票数
                                      （%）   数   （%）          （%）
普通股               273,884,106 99.9599       0 0.0000 109,606 0.0401



3、 议案名称：《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对             弃权
       股东类型                        比例      票   比例              比例
                         票数                                  票数
                                       （%）     数   （%）             （%）
普通股               159,948,106 99.9315           0 0.0000 109,606 0.0685




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                   反对          弃权
 议案
            议案名称             比例                   比例          比例
 序号                   票数                   票数          票数
                               （%）                  （%）         （%）
1        《 关 于 申 请 123,0 99.911               0 0.0000 109,6     0.0890
         2023 年度银行 62,71          0                        06
         授信及提供担       0
         保的议案》
3        《关于预计公 123,0 99.911                0   0.0000 109,6      0.0890
         司 2023 年度日 62,71         0                         06
         常性关联交易       0
         的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 和议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 3 为普通决议事项，关联股东回避表决，已获出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、本次会议议案 1 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

    律师：冯贤杰、张涵

2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程
序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 7 日