证券代码：688525 证券简称：佰维存储    公告编号：2023-011


           深圳佰维存储科技股份有限公司
          第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第四次会议通知于 2023 年 02 月 10 日以邮件方式
送达全体监事，会议于 2023 年 02 月 23 日以现场结合通讯方
式召开，由公司监事会主席王攀主持，会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和《深圳佰维存储科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议作出的
决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，
最终通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于部分放弃优先认购权及与关联方共同
投资暨关联交易的议案》


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    监事会认为：公司关于部分放弃优先认购权及与关联方共同
投资暨关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的
商业原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立
性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依
赖。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于部分放弃优先认购权及与关联方共
同投资设立合资公司暨关联交易的公告》 公告编号 2023-010）。
    特此公告。




                      深圳佰维存储科技股份有限公司监事会
                                        2023 年 02 月 24 日




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